Guardia di Finanza
Guardia di Finanza
Cronaca

Maxi evasione fiscale per 30 milioni di Euro. Scoperto e arrestato imprenditore a Cerignola.

In arresto un noto imprenditore di Cerignola di anni 39, operante nel settore della vendita di pneumatici, che in due anni ha evaso il fisco per oltre 30 milioni di euro.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, all'esito di una complessa ed articolata indagine, hanno tratto in arresto un noto imprenditore di Cerignola (FG) di anni 39, operante nel settore della vendita di pneumatici, che in due anni ha evaso il fisco per oltre 30 milioni di euro.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, sono state avviate all'esito di alcune verifiche fiscali condotte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Cerignola, che hanno permesso di individuare una serie di società operanti nella vendita di pneumatici, riconducibili ad un unico imprenditore, che omettevano sistematicamente di dichiarare al fisco le proprie operazioni imponibili e di versare le relative imposte.
Al fine di rendere difficoltoso l'accertamento dell'evasione ed impedire il recupero delle imposte non versate, dopo un anno di attività, le aziende interessate venivano spogliate dei propri beni, i quali venivano conferiti in nuove società create ad hoc per proseguire l'attività di impresa, intestate a prestanomi "nullatenenti" chiamati a rispondere anche delle conseguenti responsabilità di natura penale.

I minori costi per l'azienda derivanti dall'omesso versamento delle imposte, consentivano di praticare prezzi di vendita al pubblico nettamente vantaggiosi, così da incrementare in maniera vortiginosa il proprio volume di affari fino a conseguire un illecito profitto pari a ben 13 milioni di euro.

Al termine delle indagini, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso un'ordinanza cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'imprenditore di anni 39 e disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente dei beni illecitamente accumulati fino ad un valore di 13 milioni di euro. Allo stato, sono stati sequestrati nr. 6 beni immobili tra appartamenti, locali commerciali e box auto, per un valore di oltre 800 mila euro, nr. 3 società del valore di 300.000 euro e conti correnti con un saldo complessivo di oltre 360.000 euro.
Le attività investigative proseguono per rintracciare ulteriori beni costituenti il profitto della maxi frode fiscale.
  • notizie
  • Guardia di finanza
  • Notizie Cerignola
  • Notizie Puglia
  • Notizie Capitanata
Altri contenuti a tema
Maxi frode a Cerignola, le reazioni della politica al "caso Capolongo" Maxi frode a Cerignola, le reazioni della politica al "caso Capolongo" A esprimersi sull'accaduto il PD, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Avanti Cerignola
Maxi frode previdenziale e assistenziale: sgominato sodalizio criminale a Cerignola Maxi frode previdenziale e assistenziale: sgominato sodalizio criminale a Cerignola Sono scattate venti misure cautelari a carico di imprenditori, professionisti e funzionari pubblici
Controlli della Finanza sui carburanti: scoperto a Cerignola distributore abusivo Controlli della Finanza sui carburanti: scoperto a Cerignola distributore abusivo Verifiche in tutta la provincia per verificare la corrispondenza dei prezzi e il rispetto delle normative
Centro estetico “mascherato” da associazione sportiva: la scoperta dei Finanzieri della Compagnia di Cerignola Centro estetico “mascherato” da associazione sportiva: la scoperta dei Finanzieri della Compagnia di Cerignola Le Fiamme Gialle hanno trovato nel locale prodotti e strumenti per effettuare trattamenti estetici
Scoperto distributore clandestino a Cerignola: sequestrati 500 litri di gasolio Scoperto distributore clandestino a Cerignola: sequestrati 500 litri di gasolio L'operazione è stata condotta dai finanzieri della Compagnia locale
Illecita importazione e commercio di autovetture provenienti dall’estero: operazione della Guardia di Finanza a Cerignola Illecita importazione e commercio di autovetture provenienti dall’estero: operazione della Guardia di Finanza a Cerignola Le indagini hanno rivelato una maxi frode che ammonta a più di 11 milioni di euro
Flussi di droga da Orta Nova, veniva nascosta sotto la terra in campagna Flussi di droga da Orta Nova, veniva nascosta sotto la terra in campagna Interviene la Guardia di Finanza: scattano otto arresti e il sequestro di oltre 5 kg di cocaina
La Guardia di Finanza della Compagnia di Cerignola ha sequestrato 37.500 fuochi d’artificio La Guardia di Finanza della Compagnia di Cerignola ha sequestrato 37.500 fuochi d’artificio Il controllo è stato eseguito presso un esercizio commerciale ubicato nel centro della città
© 2001-2024 CerignolaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CerignolaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.